（原标题：厦工股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-011
厦门厦工机械股份有限公司将于2025年3月18日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为厦门市集美区灌口南路668号之八公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月18日9:15-15:00。
会议审议议案包括：1. 申请2025年度银行等金融机构综合授信额度；2. 使用自有资金进行委托理财；3. 2025年度为公司及全资子公司担保额度预计；4. 为客户提供融资租赁回购担保；5. 选举公司第十届董事会非独立董事简淑军；6. 选举公司第十届董事会独立董事刘昕晖。
股权登记日为2025年3月11日。登记时间为2025年3月12日至3月17日，地点为厦门市集美区灌口南路668号公司证券事务部。联系人：吴美芬/谢晓雁，电话：0592-6389300，传真：0592-6389301。
特此公告。厦门厦工机械股份有限公司董事会 2025年3月1日。
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