首钢股份: 北京首钢股份有限公司八届十四次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：北京首钢股份有限公司八届十四次董事会会议决议公告）

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-002

北京首钢股份有限公司八届十四次董事会会议通知于2025年2月20日以书面及电子邮件形式发出，会议于2025年2月27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议召开符合法律法规和公司章程规定。

会议审议通过三项议案：

1. 《北京首钢股份有限公司估值提升计划》，公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定，公司制定估值提升计划。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 《北京首钢股份有限公司关于注册发行超短期融资券的议案》，该议案需提交股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 《北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期融资券相关事宜的议案》，该议案需提交股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。北京首钢股份有限公司董事会2025年2月28日。