（原标题：第八届董事会第二十三次会议（临时会议）决议公告）
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议（临时会议）于2025年2月27日以通讯方式召开，应出席董事5名，全部出席，董事长梁尚磊主持。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：
关于审议确认主责主业的议案：公司拟确认主责为积极践行“一带一路”倡议，服务海洋强省建设，聚焦远洋捕捞、海洋运输、水产品加工、冷储和贸易协同发展，推动技术创新和全产业链融合，打造国内一流远洋渔业产业集团；主业为海洋渔业开发。该议案将提交公司股东会审议。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
关于审议《2025年度估值提升计划》的议案：《2025年度估值提升计划》具备合理性和可行性，有助于促进公司投资价值合理反映公司经营质量。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
关于审议制定《市值管理制度》的议案：具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的决议。特此公告。
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