（原标题：葫芦岛锌业股份有限公司关于第十一届董事会第八次会议决议公告）
葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2025年2月28日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前3天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。详见同日巨潮资讯网《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 2025年2月28日
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