铁建重工: 中国铁建重工集团股份有限公司关于独立董事辞职及选举独立董事的公告内容摘要

（原标题：中国铁建重工集团股份有限公司关于独立董事辞职及选举独立董事的公告）

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-005

中国铁建重工集团股份有限公司发布关于独立董事辞职及选举独立董事的公告。公司董事会于2025年2月28日收到独立董事苏子孟先生的书面辞职报告，因其连续担任公司独立董事即将满六年，根据相关规定，苏子孟先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去提名委员会主任、审计委员会委员、战略与科技委员会委员职务。辞职后，苏子孟先生不再担任公司任何职务。其辞任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，苏子孟先生将继续履行职责。

2025年2月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了选举王金星先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王金星先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。王金星先生简历显示其具有丰富的行业经验，曾担任多个重要职务，包括中国工程机械工业协会副秘书长、科技质量部主任等。王金星先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。