（原标题：倍加洁第三届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-007
倍加洁集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年2月28日以现场及通讯表决方式召开，会议由董事长张文生先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议合法有效。
会议审议通过了两项议案：
审议通过《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》。为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），积极响应上海证券交易所倡议，切实保护投资者权益，承担高质量发展责任，董事会同意公司制定“提质增效重回报”行动方案。具体内容详见公司同日披露的相关公告。
审议通过《关于签订“善恩康股权转让及增资协议之补充协议”的议案》。各方同意将6,144.5783万元增资款的缴付时间由交割日后1年内变更为交割日后3年内，具体安排为：交割日后1年内增资不少于2000万元，2年内不少于4000万元，3年内累计增资6,144.5783万元。补充协议自公司董事会审议通过后生效。具体内容详见公司同日披露的相关公告。
特此公告。 倍加洁集团股份有限公司董事会 2025年3月1日
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