（原标题：柳钢股份第九届董事会第七次会议决议公告）
柳州钢铁股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2025年2月25日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年2月28日以现场及通讯相结合的方式召开，应到会董事8人，实到8人，由董事长卢春宁主持，监事、高管列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案：
关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案，以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避通过。关联董事卢春宁回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案，以8票同意，0票反对，0票弃权通过。套期保值业务保证金/权利金最高额度不超过3亿元人民币，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。该议案尚需提交股东大会审议。
关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，以8票同意，0票反对，0票弃权通过。定于2025年3月18日召开，审议上述两项议案。
特此公告。柳州钢铁股份有限公司董事会2025年3月1日。
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