（原标题：第三届董事会第三十三次会议决议公告）
上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2025年2月28日在上海市宝山区召开，会议由董事长施泽淞主持，9名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：
制定《上海尤安建筑设计股份有限公司市值管理制度》，旨在加强市值管理，维护投资者权益。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
同意注销控股子公司上海尤安派沃建筑设计工程有限公司，并授权管理层办理相关事宜。该事项不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东会审议。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
终止“设计服务网络扩建项目”，并将该议案提交股东会审议。保荐机构国投证券发表无异议核查意见。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
决定于2025年3月21日下午14:00召开2025年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括会议决议及国投证券的核查意见。
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