（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—001
江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年2月28日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过30,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用，决议有效期一年。
逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及修订《总经理工作规则》、《审计委员会议事规则》等21项制度，并废止《特定投资者来访接待管理制度》。其中，《董事会议事规则》等7项制度需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规对公司章程进行修订，修订内容详见巨潮资讯网。
审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2025年3月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
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