楚天科技: 第五届董事会独立董事第五次专门会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会独立董事第五次专门会议决议）

楚天科技股份有限公司第五届董事会独立董事第五次专门会议于2025年2月28日以通讯会议方式召开，会议由全体独立董事推举王善平先生担任召集人并主持，5名独立董事全部出席，董事会秘书列席。会议符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过了两项议案：

关于部分募集资金投资项目延期的议案：独立董事认为，募投项目延期是基于当前外部市场环境及项目实际进度作出的决定，仅涉及项目可使用状态日期的调整，不会对公司正常经营及募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案：独立董事认为，此次担保风险可控，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。