楚天科技: 第五届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三十三次会议决议公告）

楚天科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2025年2月28日以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过以下三项议案：

1. 关于部分募集资金投资项目延期的议案：基于审慎性原则，同意将“医药装备与材料技术研究中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年3月，项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。保荐人出具了核查意见。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案：为提高闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过57,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，额度可滚动使用。授权董事长或其授权人士行使投资决策权及签署相关文件，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。保荐人出具了核查意见。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案：为满足控股子公司楚天博源智能科技（长沙）有限公司生产经营和业务发展资金需求，同意其申请银行综合授信额度并提供担保。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。