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瑞和股份: 第六届董事会2025年第一次会议决议公告内容摘要

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2025-02-28 15:57:55

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（原标题：第六届董事会2025年第一次会议决议公告）

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会2025年第一次会议于2025年2月27日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过以下议案：

选举李介平先生为第六届董事会董事长，任期同第六届董事会。
选举产生第六届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期三年。
聘任李冬阳先生为公司总裁，任期至第六届董事会届满。
聘任戚鲲文先生为公司董事会秘书，并公布其联系方式。
聘任陈玉辉女士为联席总裁、王明刚先生为常务副总裁、陈如刚先生等为副总裁，林望春女士为财务负责人，任期至第六届董事会届满。
聘任李远飞先生为公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满。
聘任马贤春女士为公司内审负责人，任期至第六届董事会届满。

所有决议均获得9票同意、0票反对、0票弃权通过。特此公告。

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