金杨股份: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-008

无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年2月27日召开，应到董事9人，实到9人。会议由杨建林召集并主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。因1名拟激励对象存在买卖公司股票行为，自愿放弃获授资格。调整后，激励对象人数由68人调整为67人，首次授予的限制性股票数量由120.40万股调整为119.90万股，预留份额仍为8.80万股，总授予量由129.20万股调整为128.70万股。关联董事周勤勇、华剑锋、朱斌、华健、鲁科君回避表决，表决结果为赞成4票，回避5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会同意以2025年2月27日为首次授予日，以20.98元/股的价格授予67名激励对象119.90万股第二类限制性股票。关联董事回避表决，表决结果为赞成4票，回避5票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意于2025年3月17日下午3:00召开2025年第二次临时股东大会，采用现场表决和网络投票相结合的方式。表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。