（原标题：第四届董事会第五十六次会议决议公告）
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-023
深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第五十六次会议于2025年2月27日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。
会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、高志强先生（由珠海正方集团有限公司提名），以及刘珊女士、颜如珍女士（由公司董事会提名）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。所有提名均获全票通过，议案将提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
会议还逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名顾增才先生、孙伟先生（由珠海正方集团有限公司提名）及朱时均先生（由公司董事会提名）为第五届董事会独立董事候选人，任期同上。所有提名均获全票通过，独立董事候选人需经深交所资格审核无异议后提交股东大会审议。
会议最后审议通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的相关公告。
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