（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-006
北京天智航医疗科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年2月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长张送根主持，决议合法有效。
会议审议通过了两项议案：
《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据相关规定及股东大会授权，董事会认为首次及预留授予部分第一个归属期条件已达成，同意为159名激励对象办理归属，涉及403.6755万股。关联董事张送根、徐进、马敏回避表决，议案以6票同意通过。
《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。因个人原因离职，首次授予中有14名激励对象的33.3510万股及预留授予中有31名激励对象的19.0480万股限制性股票将被作废，总计52.3990万股。该议案以9票全票通过。
具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。
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