永泰运: 第二届董事会第三十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第三十次会议决议公告）

永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2025年2月27日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长陈永夫先生召集和主持。会议审议通过了三项议案。

审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，同意聘任刘志毅先生为公司副总经理、财务总监，任期至第二届董事会任期届满之日止。
审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意于2025年3月18日下午13时30分在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会。

会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《》及巨潮资讯网上的相关公告。