天智航: 第五届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第七次会议决议公告）

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-007

北京天智航医疗科技股份有限公司第五届监事会第七次会议于2025年2月27日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张维军先生主持，符合《公司法》《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》：根据相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就。监事会同意为符合条件的159名激励对象（首次授予100名，预留授予126名，有重合）办理归属相关事宜，本次可归属数量为403.6755万股。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-008）。

2. 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》：监事会同意作废合计52.3990万股不得归属的限制性股票，认为符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-009）。

表决结果均为：赞成3票，反对0票，弃权0票。