（原标题：第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议）
广联航空工业股份有限公司于2025年2月26日通过书面及电话方式通知，于2025年2月27日以通讯方式召开了第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议。会议应出席独立董事3人，实际出席3人，分别为杨健、于涛、王涌。会议召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于拟收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易的议案》。独立董事认为，此次收购是基于公司战略布局规划及自身资金情况作出的审慎决定，股权转让定价公允合理，未损害公司及投资者利益，审议表决程序合法合规，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定。全体独立董事一致同意此次收购西安广联40%股权暨关联交易事项，并将该事项提交公司董事会审议。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
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