东方雨虹: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2025年2月27日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《2024年董事会工作报告》、《2024年总裁工作报告》、《2024年财务决算报告》、《2025年财务预算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年年度报告全文及其摘要》、《2024年度募集资金存放与使用情况的议案》、《2024年度内部控制评价报告》。

2. 同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，提请股东大会授权管理层确定审计费用。

3. 审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》和《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

4. 批准公司及其下属公司向银行等金融机构申请总额不超过440亿元的综合授信额度，并为下属公司提供不超过260亿元的担保。

5. 同意为全资子公司天津虹致新材料有限公司提供不超过1亿元的履约和付款担保，为入园企业提供不超过6,000万元的阶段性担保。

6. 同意与银行合作开展总额不超过20亿元的资产池业务，并使用不超过40亿元的自有资金进行现金管理。

7. 同意开展商品期货和外汇套期保值业务，分别不超过5亿元和25亿元。

8. 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》及《关于债务重组的议案》。

会议决定于2025年3月21日召开2024年年度股东大会。