威胜信息: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

威胜信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年2月27日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》，董事会认为报告编制和审议程序符合规定，内容真实、准确、完整。

2. 审议通过《关于<2024年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》。

3. 审议通过《关于<2025年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。

4. 审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》。

5. 审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》。

6. 审议通过《关于<2024年度董事会审计委员会履职报告>的议案》。

7. 审议通过《关于<2024年度决算报告>的议案》。

8. 审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》，拟每10股派发现金红利5.2元（含税）。

9. 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司外部审计机构的议案》。

10. 审议通过《关于<2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。

11. 审议通过《关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。

12. 审议通过《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。

13. 审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

14. 审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》。

15. 审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>的议案》。

16. 审议通过《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》。

17. 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，拟于2025年3月24日召开。

特此公告。