统一股份: 统一低碳科技（新疆）股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：统一低碳科技（新疆）股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告）

统一低碳科技（新疆）股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2025年2月27日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、2024年度计提/转回资产减值准备及资产处置的议案，涉及金额726.57万元。
2. 审议通过《2024年度财务决算报告》，报告经毕马威华振会计师事务所审计。
3. 审议通过《2024年年度报告全文》及《年度报告摘要》。
4. 审议通过《2024年度利润分配方案》，因未分配利润为负，不进行利润分配。
5. 审议通过《2024年度内部控制评价报告》及《2024年度内部控制审计报告》。
6. 审议通过《2025年度内部控制评价工作方案》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度审计委员会履职情况报告》。
7. 审议通过《舆情管理制度》、《董事会多元化政策》。
8. 审议通过专职副董事长及高管薪酬考核的议案。
9. 授权经营层利用不超过1亿元闲置自有资金进行理财投资。
10. 同意2025年度向金融机构申请不超过15亿元综合授信额度及提供相应担保。
11. 审议通过全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案。
12. 审议通过预计2025年度日常关联交易的议案。
13. 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。
14. 决定召开2024年年度股东大会。

特此公告。