新农开发: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届十九次董事会决议公告内容摘要

（原标题：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届十九次董事会决议公告）

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届十九次董事会于2025年2月27日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：

1. 《2024年度董事会工作报告》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该报告尚需提交2024年年度股东大会审议。

2. 《2024年度总经理工作报告》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《2024年度财务决算报告》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该报告尚需提交2024年年度股东大会审议。

4. 《2024年年度报告》及其摘要，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该报告尚需提交2024年年度股东大会审议。

5. 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 《2024年内部控制评价报告》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该报告尚需提交2024年年度股东大会审议。

7. 《2024年度利润分配预案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

8. 《关于计提2024年资产减值的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

9. 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10. 《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11. 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12. 《公司对会计师事务所履职情况评估报告》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13. 《2024年度独立董事述职报告》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该报告尚需提交2024年年度股东大会审议。

14. 《关于新农开发董事、监事、高管2024年度薪酬考核的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15. 《关于召开2024年年度股东大会的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司定于2025年3月21日召开2024年年度股东大会。