（原标题：董事会战略与ESG委员会工作细则（根据2025年2月27日召开的第五届董事会第九次会议决议修订））
上海剑桥科技股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，优化资产结构，提升可持续发展管理能力，完善公司治理结构。该委员会是董事会下设的专门工作机构，负责研究并提出关于公司中长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略的建议，确保战略规划充分考虑ESG因素。
委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，委员任期与董事会任期一致。委员会主任由董事长担任，负责召集和主持会议。委员会的主要职责包括：对公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目等进行研究并提出建议；监督公司可持续发展工作，评估ESG工作的成效；组织开展ESG风险和机遇的识别与评估；审核年度ESG报告；指导与利益相关方的沟通机制建设等。
委员会下设战略与ESG领导小组，负责日常工作联络和会议组织，与各部门建立数据收集和信息共享机制。委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
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