景谷林业: 关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的公告）

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-018

云南景谷林业股份有限公司董事会近日收到董事会秘书汶静女士的书面报告，因工作调整，汶静女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞任报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，汶静女士仍将继续在公司担任其他职务。公司及公司董事会对汶静女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

为保证董事会工作的正常进行，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于2025年2月27日召开第九届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的议案》，同意聘任项良宝先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。项良宝先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识能力，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。

公司董事会秘书联系方式如下： 联系电话：15605510666 电子邮箱：jglymsc@163.com 联系地址：上海市黄浦区淮海中路300号（香港新世界大厦）54楼，5402-5407室

特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2025年2月28日