（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-003
粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年2月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年2月26日以邮件方式送达全体董事，因审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免通知时限。应到董事8名，实到董事8名，其中朱光、林如海、陆健、陈敏、王卫永以通讯方式出席。全体董事推举张前先生召集和主持会议，公司监事、高级管理人员、纪委书记列席。
会议审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》，为保证公司董事会正常运作和经营决策顺利开展，根据相关法律法规和公司章程规定，同意推举董事、总经理张前先生代为履行董事长及法定代表人职责，代行期限自议案通过之日起至新任董事长履职之日止。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会 2025年2月28日
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