亚联机械: 第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）

亚联机械股份有限公司第三届董事会第六次会议于2025年2月27日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长郭西强主持。会议审议通过三项议案：

关于聘任高级管理人员的议案：孙景伟先生辞去副总经理职务，继续担任董事；孙学志先生辞去董事会秘书职务，继续担任董事兼财务总监。董事会同意聘任杨英臣先生、郭燕峤先生、刘志谨先生为副总经理，聘任张世骏先生为董事会秘书，任期至第三届董事会届满。张世骏先生尚未取得董事会秘书培训证明，承诺尽快取得，在此之前由孙学志代行职责。
关于调整董事会审计委员会成员的议案：鉴于郭燕峤被提名聘任为副总经理，审计委员会成员调整为张舒、杨大可、孙景伟，张舒为召集人，任期至第三届董事会届满。
关于调整高级管理人员薪酬方案的议案：调整后的薪酬由固定工资和奖金组成，具体月固定工资为：总经理王勇4.80万元，副总经理杨英臣3.00万元，副总经理路世伟、郭燕峤、刘志谨各2.68万元，财务总监孙学志和董事会秘书张世骏各2.60万元。奖金根据管理职务、绩效表现及公司年度经营业绩评定。关联董事回避表决。

会议决议及相关文件已备查。