招商港口: 第十一届董事会2025年度第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会2025年度第一次临时会议决议公告）

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-006

招商局港口集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第一次临时会议于2025年2月27日以通讯方式召开，应参加董事12名，全部参与表决，会议合法合规。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，投票结果为12票同意、0票反对、0票弃权。
2. 审议通过《关于<估值提升计划>的议案》，董事会认为该计划内容明确、具体、可执行，有利于提升上市公司投资价值并增强投资者回报。具体内容见巨潮资讯网。
3. 审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》，具体内容见巨潮资讯网。
4. 审议通过《关于2025年度投资计划的议案》，同意公司2025年度投资计划，该议案已由战略与可持续发展委员会2025年度第一次会议审议通过。
5. 审议通过《关于公司部分内设机构调整的议案》，同意合并战略创新部和投资发展部并更名为战略发展部；撤销科技创新发展研究院、资产管理中心，相关职能由其他部门负责。

备查文件包括经与会董事签字的会议决议及战略与可持续发展委员会2025年度第一次会议决议。特此公告。招商局港口集团股份有限公司董事会2025年2月28日。