翔楼新材: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-006

苏州翔楼新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月27日下午14:00在苏州市吴江区学营路285号公司新厂区2楼会议室召开，同时提供网络投票。会议由公司董事会召集，董事长钱和生主持。截至股权登记日，公司总股本为81,053,314股，剔除回购专用账户股份后，有表决权股份总数为77,324,359股。共93名股东出席，代表股份30,843,200股，占39.8881%。

会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决结果为：同意30,836,300股（99.9776%），反对5,300股（0.0172%），弃权1,600股（0.0052%）。中小股东表决情况为：同意1,646,100股（99.5826%），反对5,300股（0.3206%），弃权1,600股（0.0968%）。该议案为特别决议事项，获三分之二以上股东通过。

北京市金杜（南京）律师事务所出具法律意见，确认本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。