森特股份: 森特股份第四届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：森特股份第四届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-002

森特士兴集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年2月27日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过以下议案：

1. 关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案：同意公司2025年度申请银行综合授信额度，详情见公告编号2025-004。议案需提交股东大会审议。

2. 关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案：同意公司2025年度日常关联交易额度预计，详情见公告编号2025-005。关联董事刘爱森、李桂茹、李文学、张进军、翁家恩回避表决。议案需提交股东大会审议。

3. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届非独立董事候选人的议案：提名刘爱森、李桂茹、张进军、白忠学、翁家恩为第五届非独立董事候选人，详情见公告编号2025-006。议案需提交股东大会审议。

4. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届独立董事候选人的议案：提名苏中一、束伟农、杜晓明为第五届独立董事候选人，详情见公告编号2025-006。议案需提交股东大会审议。

5. 关于制定公司舆情管理制度的议案：审议通过《森特股份舆情管理制度》。

6. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：同意召开2025年第一次临时股东大会，授权董事长刘爱森确定具体时间和地点。