天赐材料: 第六届董事会第三十次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三十次会议决议的公告）

广州天赐高新材料股份有限公司（证券代码：002709，简称“天赐材料”）第六届董事会第三十次会议于2025年2月27日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于2024年度拟计提资产减值准备的议案》。为客观、公允反映公司截至2024年12月31日财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策，对存在减值迹象的资产进行了分析、评估和减值测试。经测试，对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备，2024年度合计计提减值金额约为32,436.81万元。该计提未经审计，最终数据以会计师事务所年度审计确认为准。董事会审计委员会对此议案发表了合理性说明。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2024年度拟计提资产减值准备的公告》。备查文件包括《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》。特此公告。广州天赐高新材料股份有限公司董事会2025年2月28日。