华新水泥: 华新水泥 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：华新水泥 关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

华新水泥股份有限公司将于2025年3月19日14点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月19日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：1. 关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的议案；2. 关于公开发行公司债券的议案；3. 关于发行中期票据的议案；4. 关于修订《公司章程》部分条款的议案。其中，议案4为特别决议议案，议案1涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为HOLCHIN B.V. 和 HOLPAC LIMITED。

股权登记日为2025年3月12日，登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人参加会议和表决。会议登记时间为2025年3月18日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00，登记地点为公司证券与投资者关系部。外地股东可通过传真方式进行登记。会议现场会期半天，出席代表住宿、交通费用自理。联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座，联系电话：027-87773898。