博威合金: 博威合金2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：博威合金2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025- 018
债券代码：113069 债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 2 月 27 日在宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号召开。出席股东和代理人共 574 名，持有表决权股份总数 332,314,290 股，占公司有表决权股份总数的 40.9263%。会议由公司董事会召集，符合《公司法》及《公司章程》规定。

审议通过两项议案：
1. 《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，A 股同意 332,095,932 票（99.9342%），反对 151,458 票（0.0455%），弃权 66,900 票（0.0203%）。
2. 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，A 股同意 331,875,532 票（99.8679%），反对 209,758 票（0.0631%），弃权 229,000 票（0.0690%）。

上述议案均为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。上海市锦天城律师事务所张灵芝、毛卫律师见证，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2025 年 2 月 28 日