（原标题：第八届第六次董事会决议公告）
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2025-003
北方华锦化学工业股份有限公司第八届第六次董事会决议公告如下：
一、董事会会议召开情况： 1. 公司第八届第六次董事会通知于2025年2月17日以通讯方式发出； 2. 会议于2025年2月27日在公司会议室召开； 3. 应出席董事9名，实际现场出席9名，有效表决票为9票； 4. 会议由董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席； 5. 会议召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
二、董事会审议并通过以下议案： 1. 审议通过《估值提升计划》，该议案无需提交股东大会审议。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。《估值提升计划》全文已同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会 2025年2月27日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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