鑫磊股份: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份公告编号：2025-004

鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年2月26日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，通知于2025年2月24日以电话、口头等方式送达。应出席董事7人，实际出席7人，其中独立董事曹亮亮、阳辉、余劲国以通讯表决方式出席。会议由董事长钟仁志召集和主持，蔡海红、陈巧雯、江丹、蔡健龙列席。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意将公司位于温岭市东部新区潮平街8号、8号000001室、8号101室的不动产设定抵押，向中国农业银行股份有限公司温岭市支行申请不超过人民币15,000万元的贷款。具体使用金额将根据公司运营实际资金需求确定。董事会授权董事长或其指定授权人全权处理与此相关的各项法律文件。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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