（原标题：龙岩高岭土股份有限公司关于修改《公司章程》并变更公司法定代表人的公告）
证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-006
龙岩高岭土股份有限公司召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于修改<公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》，拟修改《公司章程》中关于公司法定代表人的条款，该议案尚需提交股东大会审议。
主要修改内容如下： - 将《公司章程》第八条由“董事长为公司的法定代表人”改为“总经理为公司的法定代表人”。 - 修改后的第一百一十七条删除了董事长行使法定代表人职权的内容。 - 修改后的第一百三十三条增加了总经理行使法定代表人职权的内容。
公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于变更公司总经理的议案》，聘任马千里先生为公司总经理。上述《公司章程》修改生效后，公司法定代表人将由董事长袁俊先生变更为总经理马千里先生。
公司将根据《公司章程》修改情况，授权专人全权负责向公司登记机关办理变更公司法定代表人等相关手续。
特此公告。 龙岩高岭土股份有限公司董事会 2025年 2月 28日
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