华海诚科: 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组进展公告内容摘要

（原标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组进展公告）

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-008

江苏华海诚科新材料股份有限公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司70%股权并募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，但不构成关联交易及重组上市，实际控制人不变。

公司股票自2024年11月12日起停牌，不超过10个交易日。期间，公司积极推进相关工作，并发布停牌进展公告。2024年11月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了相关议案，并于11月26日披露预案及复牌公告。2025年1月3日和1月25日，公司分别披露了两次进展公告。

截至本公告披露日，公司正有序推进本次交易相关工作，审计、评估等工作持续进行，中介机构已进场开展尽职调查。公司将根据进展，严格履行信息披露义务。

本次交易尚需满足多项条件，包括上市公司再次召开董事会、股东大会审议通过、交易对方内部决策、上交所审核通过及中国证监会同意注册等。最终能否取得批准及时间存在不确定性。公司将按规定披露进展，敬请投资者注意投资风险。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2025年2月28日