恒鑫生活: 股东大会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：股东大会有关本次发行并上市的决议）

合肥恒鑫生活科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会于2022年3月23日召开，出席股东共19名，代表有效表决权股份数76,500,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。大会审议通过了关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案，包括股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数不超过2,550.00万股，每股发行价格通过询价确定，发行方式为网下向配售对象询价发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合，发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等，承销方式为余额包销，拟上市证券交易所为深圳证券交易所，决议有效期为24个月。

此外，大会还审议通过了首次公开发行股票募投项目及募集资金运用可行性方案，募集资金将投资于年产3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品项目、智能生产仓储物流改造项目、研发技术中心项目及补充流动资金。同时，大会通过了首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案、上市后三年股东分红回报规划、首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项、上市后三年内稳定股价预案、首次公开发行股票出具相关承诺并提出未履行承诺的约束措施、制订首次公开发行股票后适用的《公司章程（草案）》、制定《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，确认2019-2021年度关联交易、聘请发行上市相关中介机构、批准报出最近三年财务报表及专项报告，并授权董事会全权办理首次公开发行股票相关事宜。