（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）
湖南金博碳素股份有限公司（金博股份）第四届董事会第一次会议于2025年2月26日召开，全体董事出席。会议选举廖寄乔先生为第四届董事会董事长，并聘任多位高管，包括廖寄乔先生为首席科学家、戴朝晖先生为总裁等。会议还成立了战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
董事会审议通过了多项议案，包括制定高级管理人员薪酬方案、聘任彭玉娴女士为证券事务代表、公司符合向特定对象发行A股股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案及其预案、发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况专项报告、摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺、未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划、授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜、募集资金投向属于科技创新领域的说明、设立募集资金专项账户并签署监管协议，以及召开2025年第二次临时股东大会。
特此公告。湖南金博碳素股份有限公司董事会，2025年2月27日。
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