（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-009
湖南金博碳素股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月26日在湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室召开，由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。共有116名股东及代理人出席，持有表决权数量33,355,024股，占公司表决权数量的16.3846%。
会议审议通过了《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》、《关于制定第四届监事薪酬方案的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。其中，《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，获得三分之二以上表决通过。此外，会议还通过了选举产生第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会非职工代表监事的议案。
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席。湖南启元律师事务所彭梨、刘映晴律师见证了此次股东大会，认为会议召集和召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。
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