金博股份: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-023

湖南金博碳素股份有限公司将于2025年3月14日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年3月14日9:15-15:00。

会议审议议案包括：公司符合向特定对象发行A股股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案及其子项、发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、涉及关联交易事项、签署附条件生效的股份认购协议、前次募集资金使用情况专项报告、摊薄即期回报与填补措施、未来三年股东分红回报规划、授权董事会办理发行事宜、募集资金投向属于科技创新领域的说明。

上述议案已由公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，并于2025年2月27日在上海证券交易所网站披露。特别决议议案为议案1-12，关联股东廖寄乔先生应回避表决。股权登记日为2025年3月7日。股东或代理人需携带相关证明文件原件参会，登记时间为2025年3月13日9:30-17:00。