金博股份: 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告内容摘要

（原标题：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告）

湖南金博碳素股份有限公司（简称“金博股份”）截至2024年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》显示，公司首次公开发行股票募集资金总额为944,000,000.00元，扣除费用后实际募集资金净额为865,272,075.47元，已全部使用完毕，专户已销户。向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为599,901,000.00元，扣除费用后实际募集资金净额为594,238,314.76元，亦已全部使用完毕，专户已销户。2021年度向特定对象发行股票募集资金总额为3,102,916,254.85元，扣除费用后实际募集资金净额为3,069,944,907.29元，截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为709,085,339.75元，其中666,000,000.00元用于现金管理。

公司严格按照规定使用募集资金，通过合理调度和优化资源配置，节约了工程建设、设备采购和安装成本。此外，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为666,000,000.00元，主要投向结构性存款和收益凭证等保本浮动型产品。

前次募集资金投资项目中，热场复合材料产能建设项目和高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目累计实现收益分别低于承诺效益的20%以上，主要原因是2024年度受下游光伏行业竞争加剧及产品供需阶段性失衡等因素影响，光伏热场需求减少和产品价格下降，导致募投项目实际效益下降。公司已将前次募集资金的实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件进行逐项对照，除补充披露部分项目实际效益和预测效益的对比情况外，无其他差异。