万里石: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年2月26日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计与厦门东方万里原石有限公司、厦门石材商品运营中心有限公司、宝发新材料（越南）有限公司及新疆泰利信矿业有限公司发生日常关联交易总额分别不超过2,000万元、1,000万元、5,000万元和8,800万元。关联董事胡精沛、邹鹏、尚鹏回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》，拟向金融机构申请不超过38,820万元人民币的授信额度。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，拟提供担保金额不超过40,820万元。本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4. 审议通过《关于公司及子公司2025年度理财额度的议案》，同意使用自有资金进行理财及现金管理，预计交易金额合计不超过2亿元，有效期12个月。

5. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月14日下午15:00召开临时股东大会。