东诚药业: 内部控制自我评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制自我评价报告）

烟台东诚药业集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制设计与执行有效性进行了评价。

公司董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。内部控制目标包括确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等。截至基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷。

评价范围涵盖7家主要单位，资产总额占合并报表的87.71%，营业收入占75.17%。重点关注的资金、采购、生产、仓储、销售、财务管理、合同管理等领域。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，制定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准，包括定量和定性标准。

报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。公司无其他内部控制相关重大事项说明。董事长：由守谊，日期：2025年2月26日。