思林杰: 广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）内容摘要

（原标题：广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿））

广州思林杰科技股份有限公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。交易对象为王建绘、王建纲、王新和王科等23名交易对方，配套募集资金面向不超过35名特定投资者。上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书内容真实、准确、完整，承担个别和连带的法律责任。交易对方承诺所提供信息的真实性、准确性和完整性，并承担相应法律责任。独立财务顾问民生证券股份有限公司及其他中介机构确认引用内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告书指出，本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册，标的公司为军工企业需履行军工备案等程序。交易完成后，思林杰将持有标的公司71%的股份，标的公司董事会设三名董事席位，其中一名由思林杰提名并拥有一票否决权。标的公司承诺期内净利润分别为9,000万元、12,000万元、15,000万元、18,000万元，累计不低于54,000万元。交易对方承诺锁定股份12个月，并按业绩完成情况分期解锁。此外，报告书还披露了相关主体买卖公司股票的自查情况及对中小投资者权益保护的安排。