（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-003
深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议由董事长彭浩先生主持。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘任期限一年，授权公司管理层协商确定审计费用并签署协议。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，为强化公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，制订《市值管理制度》。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月14日召开公司2025年第一次临时股东大会。
特此公告。深圳市信维通信股份有限公司董事会二零二五年二月二十六日。
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