万里石: 第五届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十六次会议决议公告）

厦门万里石股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2025年2月26日召开，会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席夏乾鹏先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为此次关联交易系公司正常生产经营所需，交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》。同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供担保，拟提供担保金额不超过人民币40,820万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3. 审议通过《关于公司及子公司2025年度理财额度的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行理财及现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

特此公告。厦门万里石股份有限公司监事会2025年2月27日。