（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2025-003
上海华铭智能终端设备股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月24日以微信通知方式送达全体董事。应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长张亮先生主持，全体监事及高级管理人员列席。
会议审议通过《关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。公司全资子公司为下属控股公司国创热管理提供财务资助，以满足其日常经营和资金周转需求，支持业务发展。董事会对国创热管理的资产质量、经营情况等进行了评估，认为其经营良好，具备履约能力。国创热管理其他股东未提供同比例财务资助，但陈辉先生、鲁颉先生提供连带责任保证担保。借款利率符合公平合理原则，风险可控。独立董事专门会议已审议通过该议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事张亮先生、蔡红梅女士回避表决。
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