（原标题：第五届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2025-001
上海电影股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开。会议通知及材料已于2025年2月21日通过电子邮件送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事长王隽女士主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已由提名委员会审议通过，无需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-002）。
特此公告。 上海电影股份有限公司董事会 2025年2月27日
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