福田汽车: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

北汽福田汽车股份有限公司董事会于2025年2月17日通过电子邮件和专人送达方式发出召开通讯董事会的通知及相关议案，应出席董事11名，实际出席11名，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过以下三项议案：

1. 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案：董事会以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。具体内容详见同日上海证券交易所网站的《北汽福田汽车股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

2. 关于设立董事会可持续发展委员会及制定<可持续发展委员会议事规则>的议案：董事会以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。决议包括设立董事会可持续发展委员会，制定《可持续发展委员会议事规则》，选举常瑞、武锡斌、叶盛基、李亚、黎韦清为委员，常瑞任主任。

3. 关于调整董事会提名/治理委员会名称及职责并相应修订议事规则的议案：董事会以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。决议将“提名/治理委员会”更名为“提名委员会”，《提名/治理委员会议事规则》更名为《提名委员会议事规则》，并修订相关条款。

特此公告。北汽福田汽车股份有限公司董事会，二〇二五年二月二十六日。