（原标题：第十届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-11
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年2月26日上午在公司办公楼5楼会议室召开，会议通知于2月20日以书面方式发出。应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员及公司高级管理人员列席。
会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，王杨林先生因工作变动辞去公司总经理职务，汪涛女士辞去公司总会计师职务。董事会同意聘任虞节玉先生为公司总经理，张广杰先生为公司总会计师，颉宝强先生为公司总经理助理，任期均为三年。上述人事变动具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》。该议案获得全体董事一致通过，无反对或弃权票。张广杰先生的任职资格已通过公司董事会审计委员会的事前审核。
特此公告。海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会，2025年2月27日。
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